Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του της 2ας Απριλίου 2020, έλαβε την εξής απόφαση:
1.Καθορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
2. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συνολικής διαχείρισης του για την εταιρική χρήση από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
3. Υποβολή της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019 και απαλλαγή ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2019 ως 31-12-2019.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2020 ως 31-12- 2020.
5. Διανομή κερδών της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019. Προτείνεται η διανομή μικτού μερίσματος εξήντα λεπτών (ευρώ 0,60) ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου και συνολικό μικτό ποσό ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 ευρώ).
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις
Δείτε εδώ την πρόσκληση και πληροφορίες για την γενική συνέλευση.
